監管嚴(yan) 陣以待 套購寸步難行

——海南強化離島免稅走私風險監管

7月17日，在位於(yu) 海口日月廣場的免稅店裏，來自湖南長沙的何珍春女士選中一塊心儀(yi) 已久的高檔手表，並成功下單。按照航班安排，兩(liang) 天後，她將憑借本人身份證前往美蘭(lan) 機場提貨點領取貨物並離開海南。

“這是我第一次來海南免稅購物。在工作人員指引下，我快速確認身份、航班信息，整個(ge) 購買(mai) 過程十分流暢、順利。”何珍春女士說。在這次“無感知”的愉快購物體(ti) 驗背後，全流程都有相關(guan) 部門的監管保障。

據悉，自今年7月1日海南離島免稅購物政策調整實施以來，海南各有關(guan) 部門嚴(yan) 格按照中央和省委的部署，切實壓實既要把政策“用好用足”、又要把風險“管得住”的政治責任，充分發揮職能作用和專(zhuan) 業(ye) 優(you) 勢，深化“防查堵罰”工作機製，強化離島免稅走私風險監管，為(wei) 離島免稅購物新政落地實施創造了良好的法治環境和社會(hui) 環境。7月1日至15日，全省累計銷售10.7億(yi) 元，日均7100多萬(wan) 元，比6月份日均銷售額增長三成多，政策效應持續釋放。

嚴(yan) 防

大數據多“跑路”，“無感知”管控全覆蓋

“大幅放寬離島免稅購物政策，對加快建設國際旅遊消費中心、引導境外消費回流、讓全國人民從(cong) 自貿港建設中增強獲得感都有重要意義(yi) 。但同時，也為(wei) 監管工作帶來了新挑戰。”海口海關(guan) 緝私局負責人表示，“如何保障政策平穩落地，切實把套購走私風險防住，是必須回答的重大命題。”

在這方麵，海南想在前、走在前。從(cong) 今年4月1日起，《海南省反走私暫行條例》正式開始實施，標誌著我省反走私工作踏上製度化、規範化、法治化軌道。6月8日，省委書(shu) 記劉賜貴在國新辦舉(ju) 行的《海南自由貿易港建設總體(ti) 方案》新聞發布會(hui) 上，明確提出“六個(ge) 決(jue) 不允許”，其中之一就是決(jue) 不允許通過貨物貿易走私。

7月1日，在海南離島免稅購物政策調整後實施的第一天，省委書(shu) 記劉賜貴、省長沈曉明來到新海港免稅購物提貨點、日月廣場免稅店等地實地走訪，強調要堅決(jue) 落實“管得住”的政治責任，依法依規出台監管措施，精準打擊各類走私、倒賣、代購免稅品牟利等違法行為(wei) ，建立失信行為(wei) 認定機製，切實防範化解可能存在的風險。此後，省委、省政府多次召開會(hui) 議、現場調研，對規範海南離島旅客免稅購物監管工作進行部署。

“按照省委、省政府的要求，海南離島免稅走私風險監管突出兩(liang) 個(ge) 重點，一是盡量多地通過大數據、信息化手段進行嚴(yan) 密監管，二是盡量朝‘無感知’方向推進，最大程度減少核驗次數，給旅客提供舒心、便利的購物環境。”海口海關(guan) 緝私局負責人說。

建設海南社會(hui) 管理信息化平台，正是我省防範風險、實現“管得住”目標的重要舉(ju) 措。“省委、省政府超前謀劃，去年以來，明確把社管平台作為(wei) 製度創新重點工程強力推進。目前，平台已經基本滿足當前時序開放政策的監管要求。”省大數據管理局總架構師、海南社管平台規劃設計與(yu) 指導組組長馬利表示，社管平台由“人流、物流、資金流”信息管理係統、社會(hui) 管理監管係統、口岸監管係統“三道防線”構成，接入了多種前端感知手段，初步形成近海、岸線、島內(nei) 三道防控圈。

據馬利介紹，平台整體(ti) 架構為(wei) “1561”，即：一個(ge) 總體(ti) 平台，“環島邊海防立體(ti) 管控分平台、綜治分平台、公安分平台、應急消防分平台、口岸監管分平台”五個(ge) 業(ye) 務平台，“人流進出島信息管理係統、物流進出島信息管理係統、資金流進出島信息管理係統、特殊進口商品流管理係統、通信大數據係統和網絡空間風險管控係統”六個(ge) 功能係統，一套全省統一的社管平台信息基礎設施。“在實際運行中，總體(ti) 平台通過融合分平台、功能係統以及各部門的人流、物流、資金流、信息流等數據，主動預測預警，一旦發現離島免稅苗頭性套購走私行為(wei) ，能夠及時指揮調度相關(guan) 部門進行打擊。”馬利說。

“每天，我們(men) 把各個(ge) 免稅店銷售數據報送給社管平台，通過大數據分析，可以精準發現誰是套購，誰是違規購買(mai) 。”海南省免稅品有限公司總經理謝智勇表示，7月10日起，海關(guan) 總署施行新修訂的海南離島旅客免稅購物監管辦法，對免稅品銷售監管、免稅品提離監管、法律責任等方麵作出明確規定，“作為(wei) 離島免稅購物經營主體(ti) ，我們(men) 嚴(yan) 格按照海關(guan) 監管辦法執行，規範免稅店購物流程，定期對員工進行培訓並要求簽訂不參與(yu) 任何代購牟利行為(wei) 的承諾書(shu) ，同時對舉(ju) 報套購走私行為(wei) 的員工進行獎勵，全麵規範銷售行為(wei) 。”

在防“內(nei) 鬼”的同時，強化免稅品銷售流程監管。“通過電子監管、海關(guan) 駐場監管、信息係統監管等方式，海南免稅品進口、出入庫、銷售、配送、提貨和離島等全流程，都置於(yu) 嚴(yan) 密監管之下。”謝智勇說，“每一件商品都由本人持本人身份證購買(mai) ，誰買(mai) 了貨、買(mai) 了什麽(me) 貨、買(mai) 了多少貨、付了多少錢、誰提的貨，都一目了然，外界對此無須擔憂。”

嚴(yan) 查

精準打擊套購走私團夥(huo) ，及時把苗頭遏製住

走進海南各大免稅店、提貨窗口，滾動播放的警示標語非常顯眼：“套購免稅品牟利可能構成走私違法犯罪”“非法出借個(ge) 人額度牟利可能承擔法律責任”“嚴(yan) 禁利用海南離島免稅政策進行走私犯罪活動”……簡短有力的大字，時刻提醒大家什麽(me) 能做、什麽(me) 不能做。

但總有人鋌而走險。“目前來看，政策實施非常順利，銷售金額穩步增長，廣大離島旅客切切實實享受到了自貿港政策帶來的‘福利’。但我們(men) 發現有極少數不法分子，利用他人額度，組織團夥(huo) 購買(mai) 離島免稅商品二次銷售牟利。這些人不僅(jin) 違法違規，有的還涉嫌犯罪，同時也影響了正常購物秩序和購物體(ti) 驗，是我們(men) 重點打擊對象。”省公安廳副廳長、省打私辦主任劉海誌表示。

今年7月10日，我省組織力量在海安港碼頭、新海港碼頭、三亞(ya) 海棠灣免稅店等地，對套購免稅品銷售牟利的團夥(huo) 實施了精準打擊，成功打掉離島免稅品套購走私團夥(huo) 6個(ge) ，抓獲涉案團夥(huo) 首要分子6名，查獲帶貨“人頭”(為(wei) 套購團夥(huo) 提供指標，並協助購物、提貨離島的人員)39人。

“算上這一次，在海南省打私辦統一協調下，海口海關(guan) 緝私局聯合地方公安機關(guan) 已經於(yu) 2019年11月、2020年5月及7月開展了三輪打擊離島免稅品套購走私收網行動，共打掉走私團夥(huo) 13個(ge) ，抓獲涉案嫌疑人200餘(yu) 人，現場查扣一批涉案離島免稅化妝品、箱包、配飾等。”海口海關(guan) 緝私局負責人表示。

此外，我省執法部門還與(yu) 相關(guan) 電商平台建立合作機製，清理了一批違規銷售免稅商品的網店，斬斷套購走私團夥(huo) 網上銷售渠道，切實堵住漏洞。

“通過對套購走私團夥(huo) 的精準打擊，基本達到了讓他們(men) 不敢、不能、不想組織套購活動的效果，有力維護了購物市場秩序。”劉海誌說，“在這裏，我們(men) 提醒廣大離島旅客珍惜信用，不要將自己的身份信息提供給他人從(cong) 事違法行為(wei) ，同時告誡套購走私團夥(huo) 不要以身試法，否則違法必究。”

嚴(yan) 罰

嚴(yan) 格落實“資格罰”，積極構建聯合懲戒機製

一方麵堅持“露頭就打”，一方麵探索從(cong) 源頭上治理利用離島免稅政策違法牟利行為(wei) 。

“資格罰”，是海南震懾套購走私團夥(huo) 的一大利器。

根據海關(guan) 總署施行的新監管辦法，離島旅客有下列情形之一的，由海關(guan) 按照相關(guan) 法律法規處理，且自海關(guan) 作出處理決(jue) 定之日起，3年內(nei) 不得享受離島免稅購物政策，並將納入相關(guan) 信用記錄：一，以牟利為(wei) 目的為(wei) 他人購買(mai) 免稅品或將所購免稅品在國內(nei) 市場再次銷售的；二，購買(mai) 或者提取免稅品時，提供虛假身份證件或旅行證件、使用不符合規定身份證件或旅行證件，或者提供虛假離島信息的。

“自2011年離島免稅政策實施以來，按照規定，海關(guan) 監管部門已對200餘(yu) 名違反離島免稅監管規定的旅客，實施‘暫停購買(mai) 離島免稅品資格3年’的行業(ye) 懲戒。”海口海關(guan) 緝私局負責人表示，同時，對於(yu) 構成走私行為(wei) 或者違反海關(guan) 監管規定行為(wei) 的，還將由海關(guan) 根據有關(guan) 規定予以處理，構成犯罪的，依法追究刑事責任，“我們(men) 嚴(yan) 格按照法律規定，目前已移送檢察機關(guan) 審查起訴犯罪嫌疑人15名，這類人員將受到法律的嚴(yan) 懲。”

在信用監管方麵，我省出台的《離島免稅購物政策風險防控工作方案》已納入信用監管內(nei) 容，明確要對離島免稅嚴(yan) 重失信主體(ti) 實行聯合懲戒。“目前，這一工作推進順利，海口海關(guan) 正在研究製定離島免稅嚴(yan) 重失信行為(wei) 的認定辦法和程序，省發改委正配套梳理符合現行法律法規或政策措施的失信懲戒措施，待上述工作完成後付諸實施。”省發改委相關(guan) 負責人表示，下一步，還將加快推進信用地方立法，爭(zheng) 取將離島免稅信用監管等內(nei) 容納入地方性法規予以統籌保障，做到改革於(yu) 法有據。

與(yu) 此同時，我省還積極構建與(yu) 廣東(dong) 省、廣西壯族自治區聯防聯控機製，攜手加大“防堵罰”的力度，實現“讓誠信購物者滿意而歸、讓違規套購者寸步難行”的工作目標。“海南已經建成社管平台，為(wei) 三省區數據、資料交互共享打下了基礎。以海南社管平台為(wei) 指揮樞紐，整合三地資源，集人防、物防、技防於(yu) 一體(ti) ，有利於(yu) 實現監管的無縫對接。”劉海誌表示。

防範化解風險是一項係統性、艱巨性工作。下一步，我省各級各有關(guan) 部門將按照省委省政府部署要求，進一步明確職責分工，充分運用科技和信息化手段，推動各項監管措施落實落地，形成齊抓共管、強化協作、聯防聯治的監管格局和工作合力。